W dniu 14.11.2007 r we wczesnych godzinach porannych pracownicy Wywiadu Skarbowego i inspektorzy kontroli skarbowej UKS w Warszawie, wspierani przez funkcjonariuszy CBA przeprowadzili czynności, w wyniku których zatrzymano 5 osób, uczestniczących w procederze wystawiania i korzystania z faktur na niewykonane usługi. W sprawę zamieszanych jest kilka stołecznych firm, działających w branży ochroniarskiej, transportowej i budowlanej. Przestępcza działalność prowadzona była od 2004 r.

Dwie z zatrzymanych osób wystawiały faktury za usługi, które w rzeczywistości nie były wykonywane, a w zamian za to otrzymywały od 5 do 20 % sumy wynikającej z faktury. Wystawione faktury stanowiły podstawę uznania przez inny podmiot, reprezentowany przez jedną z zatrzymanych osób, wydatku za koszt uzyskania przychodu, co w konsekwencji wpływało na zmniejszenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Jak ustalono, firma ta, w ramach nieuczciwej działalności, od 2004r otrzymała faktury na ponad 1 mln.

Kolejną, zatrzymaną osobą uczestniczącą w rozpracowanej grupie przestępczej, jest biznesmen, działający w branży budowlanej, korzystający z " pustych " faktur na usługi transportowe.

Sprawa jest rozwojowa i wielowątkowa. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.